证券代码：300801        证券简称：泰和科技           公告编号：2020-088

               山东泰和水处理科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 10 月 19 日通过电子邮件和微信的方式送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事马德刚先生以通讯方式
出席。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2020 年第三季度报告>全文的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2020 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告全文》等相关公告。《2020 年第三季度报告披露的提示性公告》
同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过

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12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，
该笔资金可滚动使用。

    本议案需提交股东大会审议。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响正常生产经营的情况下，同意使用不超过 8 亿元的闲置的自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过
12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，
该笔资金可滚动使用。

    本议案需提交股东大会审议。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证
明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，公
司认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    本议案需提交股东大会审议。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任会计师事务所的公告》。

    三、备查文件

                                   2
公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。




                             山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 10 月 22 日




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