证券代码：300801        证券简称：泰和科技           公告编号：2021-003

               山东泰和水处理科技股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2021 年 1 月 15 日通过电子邮件和微信的方式送达全体监
事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事马德刚先生以通讯方式出席，
董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

    同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 80,000 万人民币（或等值
外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5%的保
证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保，自审议通过起 12 个月内使用。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展远期结汇业务的公告》等相关公告。

    （二）审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）与辞任董事会秘
书、副总经理王家庚先生共同投资上海眼控科技股份有限公司、山东精工电子科
技有限公司和山东汇锋传动股份有限公司三个企业，丰汇泰和投资额分别为人民
币 1,000 万元、3,383.50 万元和 2,424.66 万元，投资额分别占公司最近一期经审

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计净资产的 0.58%、1.95%和 1.40%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定，上述交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定，该事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追
认与关联方共同投资暨关联交易的公告》等相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                  山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 1 月 19 日




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