泰和科技：关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告2021-01-19
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2021-006
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、共同投资暨关联交易的概述
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”或“公司”）的全资
子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）为拓展投资业务，
2020 年 8 月丰汇泰和出资 1,000 万元与离任董事会秘书、副总经理王家庚（于
2020 年 1 月 6 日辞去上述职务）共同投资上海眼控科技股份有限公司，2020 年
12 月出资 3,383.50 万元与王家庚及其控制的企业济南金诚智远科技发展合伙企
业（有限合伙）共同向山东精工电子科技有限公司原股东购买股权，2020 年 12
月出资 2,424.66 万元与王家庚共同投资山东汇锋传动股份有限公司。
公司于 2021 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，董事以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议
案》。独立董事杨玉琦先生、王传顺先生对上述关联交易情况进行了核查并发表
了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述对外投资构成关联
交易。根据《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、王家庚先生：2015 年 6 月至 2020 年 1 月任公司副总经理、董事会秘书，
于 2020 年 1 月 6 日辞去上述职务。2020 年 4 月 10 日至今担任北京丰汇泰和投
资管理有限公司总经理根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条、
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7.2.6 条的相关规定，上述投资时点王家庚先生仍为公司关联自然人。经查，王
家庚先生不属于失信被执行人。
2、济南金诚智远科技发展合伙企业（有限合伙）
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 17 日
实际控制人：王家庚
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；网络技术服务（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
济南金诚智远科技发展合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条，过去十二个月内，
曾经具有关联人情形的，视同为上市公司的关联人。在公司与王家庚共同投资期
间，王家庚及其控制的企业为公司的关联人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海眼控科技股份有限公司
注册资本：1,148.9949 万元人民币
成立日期：2009 年 08 月 26 日
主要业务：上海眼控科技股份有限公司成立于 2009 年，是一家集计算机视
觉识别与深度学习技术研发应用于一体的全球性人工智能科技企业。经过多年的
极致追求与打磨，推出了一系列人工智能技术，包括：人脸识别、目标检测与识
别、OCR、人体关键点检测&姿态识别、场景语义理解、模型压缩与蒸馏、车辆
与行人 ReID 和追踪等。眼控科技已成为中国领先的 AI 智慧交通、智慧气象领
域解决方案提供商。
经营范围：从事计算机科技、网络科技、机电科技、机械科技、电子科技、
信息科技、智能化科技、数码科技、光电科技、通讯科技、照明科技、电气科技、
软件科技、汽车科技、通信科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
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技术转让，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，市场信息咨询与调查（不得从
事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），汽车零配件、摩托车配件、警
报器、电子产品、计算机软件、硬件的销售，计算机信息系统集成，从事自有设
备的租赁，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
丰汇泰和以自有资金对上海眼控科技股份有限公司进行投资，截至目前已完
成出资，本次投资后公司及关联方的持股比例：
编号 股东名称 标的公司 合同日期 金额（元） 持股比例 股份取得方式
1 丰汇泰和 上海眼控科技股 2020 年 8 月 10,000,000.00 0.76% 增资
2 王家庚 份有限公司 2020 年 7 月 5,000,000.00 0.38% 增资
经查询，上海眼控科技股份有限公司不是失信被执行人。
2、公司名称：山东精工电子科技有限公司
注册资本：6,770 万元人民币
成立日期：2008 年 06 月 04 日
主要业务：山东精工电子科技有限公司是一家锂离子电池产品研发、制造、
销售和服务为一体的高新技术企业。主要产品有锂离子电池正极材料、锂离子电
池及电池组、超级电容器等，致力于锂电产品在绿色能源上的研发与应用并使其
产业化。
经营范围：电子产品、电池产品及新能源材料的生产、检测、销售及售后服
务，技术开发、转让、服务及咨询；新能源船舶用电池的生产和销售（不含国家
限制、淘汰类及落后产品,须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动）；
仪器仪表、电化学测试设备、太阳能产品、充电设备、除四轮以外电动车辆、化
工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建材、电缆、光缆、钢材、机电产
品、五金交电、有色金属（不含稀有金属）、保温材料销售；仓储货物代理（不
含危险化学品及易制毒化学品）；进出口贸易（不含出版物）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丰汇泰和以自有资金向山东精工电子科技有限公司原股东李明艳购买股权，
截至目前已支付股权转让款，本次股权转让后公司及关联方的持股比例：
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编号 股东名称 标的公司 合同日期 金额（元） 持股比例 股份取得方式
1 丰汇泰和 2020 年 12 月 33,834,999.64 4.14% 老股转让
2 王家庚 2020 年 11 月 4,950,000.00 0.66% 老股转让
济南金诚智 山东精工电子
远科技发展 科技有限公司
3 2020 年 12 月 4,000,000.00 0.59% 老股转让
合伙企业（有
限合伙）
经查询，山东精工电子科技有限公司不是失信被执行人。
3、公司名称：山东汇锋传动股份有限公司
注册资本：18,300 万元人民币
成立日期：2006 年 01 月 13 日
主要业务：山东汇锋传动股份有限公司属于汽车零部件制造行业，主营业务
为汽车齿轮轴、驱动桥主减速器主动、从动螺旋锥齿轮等汽车及工程机械零部件
的研发、生产和销售。
经营范围：一般项目：高速精密齿轮传动装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱
制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和
传动部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料
销售；机械设备销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品批发；金属材料销售；
汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
丰汇泰和以自有资金对山东汇锋传动股份有限公司进行投资，截至目前已完
成出资，本次投资后公司及关联方的持股比例：
编号 股东名称 标的公司 合同日期 金额（元） 持股比例 股份取得方式
1 丰汇泰和 2020 年 12 月 24,246,600.00 2.88% 增资
山东汇锋传动
2020 年 12 月 4,733,400.00 0.56% 增资
2 王家庚 股份有限公司
2020 年 12 月 9,066,600.00 1.08% 老股转让
经查询，山东汇锋传动股份有限公司不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及依据
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上述共同投资是经公司及公司关联人、被投资单位协商一致的结果，公司及
公司关联人按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法
律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、交易风险和对公司的影响
为取得投资收益并有效控制风险，丰汇泰和与关联人共同投资上海眼控科技
股份有限公司、山东精工电子科技有限公司和山东汇锋传动股份有限公司，上述
共同投资暨关联交易的金额较小，分别占公司最近一期经审计净资产的 0.58%、
1.95%和 1.4%，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东
特别是中小股东的利益。
六、2020 年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易事项
除上述交易以及王家庚先生领取的工资、奖金外，公司与上述关联方未发生
其他关联交易，王家庚先生已不在公司担任高管职务。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此次公司全资子公司对外投资暨关联交易补充确认事项进
行了审查，并发表了同意的独立意见。公司此次补充确认的关联交易价格公允，
满足子公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益。公司此次补充确认
关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，履行了董事会审批程序。上述关联交易是基于丰汇泰和正常生产经营需要所
发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东的情况。
因此，对公司补充确认关联交易的事项表示同意。
七、保荐机构意见
中泰证券作为公司的持续督导保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保
荐业务管理办法》、深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》等有关规定，对
公司的关联交易追认事项进行了核查，中泰证券认为：公司与公司离任董事会秘
书、副总经理共同投资暨关联交易事项，符合公司实际需要及未来发展。同时，
该关联交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董
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事会第二十三次会议审议通过，截至目前已履行了必要的法律程序。
中泰证券同意泰和科技与关联人共同投资关联交易事项的追认。
八、备查文件
1、《泰和科技第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《泰和科技独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见》；
3、《中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司补充
确认关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日
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