山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事

        关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的

                                 独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司
的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司第
二届董事会第二十三次会议相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    一、关于开展远期结汇业务的独立意见

    公司开展远期结汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。公司制定《远期结汇业务管理制度》，以正常经营为基础进行
远期结汇业务，运用远期结汇工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司
以自有资金与银行开展额度为 80,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，
按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5%的保证金，并为远期结汇业
务提供保证金质押担保。自董事会决议通过起 12 个月内使用。

    二、关于聘请公司副总经理的独立意见

    本次聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    崔德政先生、渐倩女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，具
备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经查询，崔德政先生、渐倩女士不属于失信被执行人，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。我们同

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意聘任崔德政先生、渐倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。

    三、关于追认与关联方共同投资暨关联交易的独立意见

    公司此次补充确认的关联交易价格公允，满足子公司正常生产经营需要，符
合公司及股东的整体利益。公司此次补充确认关联交易事项的表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了董事会审批程序。上述
关联交易是基于丰汇泰和正常生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。不存
在损害公司和股东利益尤其是中小股东的情况。因此，对公司补充确认关联交易
的事项表示同意。

    （以下无正文）




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（此页无正文，本页为《山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）




   王传顺




                                                     2021 年 1 月 18 日




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（此页无正文，本页为《山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）




   杨玉琦




                                                     2021 年 1 月 18 日




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