山东泰和水处理科技股份有限公司

                          2020 年年度董事会工作报告

         2020 年度，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰
     和科技”）董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
     的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开
     展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2020 年度的主要
     工作报告如下：

         一、2020 年公司经营情况

         2020 年，公司实现营业收入 152,888.97 万元，较上年同期增长 22.78%，实
     现归属于上市公司股东的净利润 19,519.25 万元，同比上涨 13.74%。

         二、董事会日常工作的开展情况

         1、本年度董事会召开情况

         2020 年，公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人
     员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2020 年，公司共召开了 8 次董
     事会，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法
     律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

序号       会议届次      召开时间                         审议事项
                                  1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       泰和科技第二届董           2、《关于拟设立全资子公司的议案》
 1                      2020.1.17
       事会第十五次会议           3、《关于为公司银行融资提供担保的议案》
                                  4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
       泰和科技第二届董             1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
 2                      2020.2.3
       事会第十六次会议             2、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
       泰和科技第二届董
 3                      2020.2.7    1、《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》
       事会第十七次会议
                                    1、《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
                                    2、《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
       泰和科技第二届董
 4                      2020.3.6    3、《关于 2019 年年度总经理工作报告的议案》
       事会第十八次会议
                                    4、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
                                    5、《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

                                               1
                                  6、《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
                                  7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
                                  8、《关于公司 2019 年年度内部控制评价报告的议案》
                                  9、《关于公司会计政策变更的议案》
                                  10、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                  的议案》
                                  11、《关于 2019 年年度日常关联交易确认的议案》
                                  12、《关于审议 2020 年董事、高级管理人员薪酬及独立董
                                  事津贴的议案》
                                  13、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议
                                  案》
                                  14、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
       泰和科技第二届董           1、《关于公司<2020 年第一季度报告>全文的议案》
  5                     2020.4.20
       事会第十九次会议           2、《关于对前期会计差错更正的议案》
       泰和科技第二届董
  6                     2020.5.5     1、《关于全资子公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》
       事会第二十次会议
                                   1、《关于<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》
                                   2、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                   告>的议案》
                                   3、《关于修订<公司章程>的议案》
       泰和科技第二届董            4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  7    事会第二十一次会 2020.8.14 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
             议                    6、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
                                   7、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
                                   8、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
                                   9、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
                                   10、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
                                   1、《关于<2020 年第三季度报告>全文的议案》
       泰和科技第二届董            2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
  8    事会第二十二次会 2020.10.22 3、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
             议                    4、《关于聘任会计师事务所的议案》
                                   5、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

          2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

         2020 年，董事会提请召开了共 5 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规
      和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事
      会职责，逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号       会议届次        召开时间                        审议事项
       泰和科技 2020 年第
 1                        2020.2.4    1、《关于为公司银行融资提供担保的议案》
       一次临时股东大会



                                                2
                                    1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
     泰和科技 2020 年第
2                       2020.2.18
     二次临时股东大会
                                    2、《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》
                                    1、《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
                                    2、《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
                                    3、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
                                    4、《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》
                                    5、《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
                                    6、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
     泰和科技 2019 年年             的议案》
3                       2020.3.30
         度股东大会                 7、《关于审议 2020 年董事、高级管理人员薪酬及独立董
                                    事津贴的议案》
                                    8、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议
                                    案》
                                    9、《关于审议 2020 年监事薪酬的议案》
                                    10、《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
                                    11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
                                    1、《关于修订<公司章程>的议案》
     泰和科技 2020 年第             2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4                       2020.8.31
     三次临时股东大会               3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                    4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                    1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
     泰和科技 2020 年第
5                       2020.11.9   2、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
     四次临时股东大会
                                    3、《关于聘任会计师事务所的议案》

        3、董事会下设专门委员会的履职情况
        公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
    四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公
    司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议
    事规则》及《战略委员会议事规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供
    专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

        4、独立董事履职情况

        公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》
    等相关法律法规的要求，履行义务行使权力，认真审议董事会的各项议案，在涉
    及公司重大事项方面均充分表达意见。2020 年，独立董事对公司的关联交易、
    聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，对公司聘任公司董事会秘书、使用
                                              3
暂时闲置的募集资金进行现金管理、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情
况等事项发表了同意的独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提
供了有效保障。

    三、2021 年董事会工作规划

    2021 年公司董事会将继续执行股东大会确定的各项决议，加强会议管理，
提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，具体体现在：一是通过对照资
本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及
管理层合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高
级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理
人员的履职能力；三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关
管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运
作水平。
    2021 年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工
作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公
司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。


                                 山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 17 日




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