证券代码：300801        证券简称：泰和科技           公告编号：2021-044

                 山东泰和水处理科技股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已
届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换
届选举。

    公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于
提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名王泽京女士、
王全意先生为公司第三届监事会非职工代表监事（上述候选人简历详见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2021
年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经
股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第三届监事会。上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章
程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

    公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。

    特此公告。


                                  山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 5 月 18 日

                                   1
2
附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、王泽京女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，专科学历。
1992 年 8 月至 1998 年 10 月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998 年 11 月至 2005
年 2 月就职于枣庄市振兴生化制药厂（后更名为盈安生化药业（枣庄）有限公司）；
2005 年 3 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至 2015
年 6 月就职于泰和有限。2015 年 6 月至今任公司监事会主席。

    截至目前，王泽京女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被
执行人。

    2、王全意先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 10 月出生，中专
学历。1999 年 8 月至 2005 年 7 月就职于山东雷鸣水泥有限公司，历任维修工、
机修班长、水泥车间班长；2005 年 7 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和
化工厂；2006 年 3 月就职于泰和科技，历任复配、放料车间主任、HEDP 车间
班长、主任、生产现场经理、PBTCA 车间主任、生产中心经理、生产厂长、二
氯丙醇车间主任。2021 年 3 月至今任公司副厂长；2015 年 6 月至今任公司职工
代表监事。

    截至目前，王全意先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被
执行人。




                                     3