证券代码：300801        证券简称：泰和科技           公告编号：2021-067

               山东泰和水处理科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 7 月 26 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2021 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报
告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    同意根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，编制截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                  山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 8 月 5 日