证券代码：300801        证券简称：泰和科技            公告编号：2021-078

                 山东泰和水处理科技股份有限公司
      关于公司财务总监辞职及聘任新财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）董事会
近日收到公司董事、总经理、财务总监姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士
为了有更多精力进行公司的日常管理工作，以促进公司长远健康发展，决定辞去
公司财务总监职务。姚娅女士担任财务总监职务原定任期至第三届董事会届满时
止。辞职后，姚娅女士继续在公司担任董事、总经理职务。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，姚娅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    姚娅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和
持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对姚娅女士在担任公司财务总监期间为
公司发展做出的贡献表示忠心的感谢！

    截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 915,000 股，通过枣庄和
生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,134,000 股。姚娅女士所持公司股
份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

    公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张静女士（简历详见附件）为公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。公司独
立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。张静女士具备相关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任
公司财务总监的情况。

    特此公告。

                                   山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 27 日

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    附件：

    张静女士简历

    张静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，研究生学历，管
理学硕士。2008 年 6 月至 2012 年 11 月就职于中泰证券股份有限公司投资银行
部。2012 年 11 月至 2021 年 3 月就职于兴业银行股份有限公司济南分行投资银
行部。2021 年 3 月至今就职于泰和科技财务部。

    截至本公告披露日，张静女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股
东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。




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