证券代码：300801        证券简称：泰和科技             公告编号：2021-103

               山东泰和水处理科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 11 月 23 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、

法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格。
    公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象人员名单与公司
《2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》中规定的激励对象相
符。激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合公司《2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》规


                                     1
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的规定。
    公司本次股票激励计划的预留部分授予条件已经成就，同意确定股票激励计
划的预留部分授予日为2021年11月26日，同意以11.16元/股的授予价格向3名预留
激励对象授予100万股第二类限制性股票。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    三、备查文件

   公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                        山东泰和水处理科技股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                         2021 年 11 月 26 日




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