证券代码：300801        证券简称：泰和科技             公告编号：2021-109

               山东泰和水处理科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 12 月 27 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

    同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为80,000万人民币（或等值外
币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额5%的保证
金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保，自审议通过起12个月内使用。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展远期结汇业务的公告》等相关公告。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证
明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，公
司认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能
够满足公司审计工作需求。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。

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   投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。

    三、备查文件

   公司第三届监事会第六次会议决议。

   特此公告。

                                       山东泰和水处理科技股份有限公司

                                                                 监 事 会

                                                        2021 年 12 月 30 日




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