证券代码：300801         证券简称：泰和科技          公告编号：2022-059

                 山东泰和水处理科技股份有限公司
 关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
证券事务代表程程女士提交的书面辞职报告，程程女士因个人原因决定辞去公司
证券事务代表职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后不再担任公司
任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程程女士的辞职报告自
送达董事会之日起生效。
    程程女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会
对程程女士任期内为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢！
    截至本公告披露之日，程程女士直接持有公司股份 2,721,600 股，未间接持
有公司股份。程程女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺
进行管理。
    公司于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于拟聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石卉女士（简历详见附件）为公
司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。
    石卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
    石卉女士联系方式如下：
    电话：0632-5201266
    传真：0632-5201988
    邮箱：sh@thwater.com
    联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。
    特此公告。

                                   山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 18 日
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    附件：

    石卉女士简历

    石卉女士：中国国籍，无永久境外居留权，1990 年出生，研究生学历，经
济学硕士。2015 年 7 月至今就职于泰和科技证券部。

    截至本公告披露日，石卉女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股
东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。




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