证券代码：300801         证券简称：泰和科技            公告编号：2022-072

                 山东泰和水处理科技股份有限公司
         关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加党
建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。现将具体情况公告如下：

       一、关于拟变更公司名称的事项

       （一）公司名称变更情况

    变更前公司中文名称：山东泰和水处理科技股份有限公司
    拟变更后公司中文名称：山东泰和科技股份有限公司
    变更前公司英文名称：Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO.,Ltd.
    拟变更后公司英文名称：Shandong Taihe Technologies CO.,Ltd.
    除上述拟变更内容外，公司证券简称、证券代码、中文简称及英文简称等保
持不变。

       （二）公司名称变更原因

    公司主营业务已由水处理剂领域拓展至新能源、氯碱等新领域。为有利于公
司业务类型的拓展，便于公众对公司进行更准确的识别，现拟变更公司名称，并
对《公司章程》中相应条款进行修订。

       二、《公司章程》修订情况

    公司重视党建工作，拟在《公司章程》中新增关于党建工作的相关规定。结
合上述关于拟变更公司名称事项，《公司章程》修订的具体内容如下：

序号              原章程内容                  修订后的章程内容
  1      第四条 公司名称：山东泰和水处 第四条 公司名称：山东泰和科技股

                                      1
        理科技股份有限公司。英文名称： 份有限公司。英文名称：Shandong
        Shandong Taihe Water Treatment Taihe Technologies CO.,Ltd.
        Technologies Co.,Ltd.
                                              （新增第十二条，后续编号顺延）：
                                              第十二条 公司根据中国共产党章程
  2                      -                    的规定，设立共产党组织、开展党的
                                              活动。公司为党组织的活动提供必要
                                              条件。
        第十八条 公司成立时发行的普通 第十九条 公司成立时发行的普通股
        股总数为 7,560 万股，由原有限责 总数为 7,560 万股，由原有限责任公
        任公司全体股东作为发起人全部 司全体股东作为发起人全部认购。发
        认购。发起人、认购的股份数、出 起人、认购的股份数、出资方式如
  3     资方式如下：......各发起人均以其 下：......各发起人均以其持有的公司
        持有的山东泰和水处理科技股份 股权所对应的所有者权益折合为其
        有限公司股权所对应的所有者权 在公司中享有的股份，均已于 2015
        益折合为其在公司中享有的股份， 年 6 月 19 日出资完毕。
        均已于 2015 年 6 月 19 日出资完毕。

      三、独立董事意见

      公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》，有利于
公司业务类型的拓展，具有一定的合理性，便于公众对公司进行更准确的识别，
本次变更公司名称及修订《公司章程》符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范
性文件的规定。变更后的名称符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利
用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
      因此，公司独立董事一致同意《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规
定及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

      四、其他情况说明



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    1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“泰和科技”及证券代码“300801”
保持不变。
    2、除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公
司章程》尚需公司股东大会特别决议审议通过，同时提请公司股东大会授权公司
董事会及相关人士办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以
工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 5 日




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