证券代码：300801       证券简称：泰和科技            公告编号：2022-074

               山东泰和水处理科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8
日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十九次
会议。会议通知已于 2022 年 9 月 6 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及
相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书
列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中王长颖先生、綦好东先生
及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》

    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为有效地运用自有资金，提升
资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1 亿元人民币进行委托贷款。

    本次委托贷款对象山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城
市”）最新信用评级为 AA，信用状况良好，且山东财汇控股集团有限公司为中
汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款事项风险可控。

    公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托
贷款，在盘活公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用。本次委
托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正
常经营情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损
害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜。

    独立董事已对该事项发表同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议

                                   1
的核查意见。

   投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外提供委托贷款的公告》。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

   2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

   3、中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司对外提供
委托贷款的核查意见。

   特此公告。

                                 山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 8 日




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