证券代码：300801        证券简称：泰和科技             公告编号：2022-075

                 山东泰和水处理科技股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2022 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022
年 9 月 6 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》

    公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置的自有
资金通过银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司提供 1 亿元人民币的委托
贷款。本次对外委托贷款事项符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不会对
公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的
情形，同意公司通过银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司提供 1 亿元人民
币的委托贷款。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外提供委托贷款的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。
                                   山东泰和水处理科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 9 月 8 日

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