证券代码：300801        证券简称：泰和科技            公告编号：2022-081

               山东泰和水处理科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于
2022 年 9 月 19 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其中小股东利益的情况。
本次回购股份方案实施后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响
公司的上市地位。

    公司全体监事同意公司本次回购股份方案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》。

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三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

                                     山东泰和水处理科技股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                   2022 年 9 月 22 日




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