证券代码：300805               证券简称：电声股份               公告编号：2019-006



                       广东电声市场营销股份有限公司

                     第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。

      2.本次监事会会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。
      3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
      4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


      二、监事会会议审议情况
      审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》
      为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根
据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。

现募集资 金已经 到位 ，公司 监事会 同意使 用募集 资金 置换已 支付发 行费用
4,586,586.47 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 37,856,948.50 元，
合计 42,443,534.97 元。
      广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止 2019 年 11 月
21 日以自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行

了审核，并出具了《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行
费 用 及 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 》（ 广 会 专 字
[2019]G15038380601 号）。
     具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 中 国证 监 会 指定 信 息 披露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已

投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

     2.深交所要求的其他文件。




                                          广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                                2019 年 12 月 16 日