证券代码：300805          证券简称：电声股份           公告编号：2019-008



                   广东电声市场营销股份有限公司

           关于聘任公司副总经理暨确定薪酬基数的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东电声市场营销股份有限公司（ 下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日
召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 KARASAWA KENHO 为公司副
总经理暨确定薪酬基数的议案》。


    为业务经营的需要、以及更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公
司法》等有关法律法规、以及《公司章程》的规定，经公司总经理黄勇先生提名
并经董事会会议审议通过，公司聘任 KARASAWA KENHO 先生为公司副总经理，任
期自董事会会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
    公司确定 KARASAWA KENHO 先生的薪酬基数为税前人民币 96 万/年，分 12
个月发放，按公司相关薪酬规定进行发放，从董事会会议通过之日起开始执行。


    公司董事会提名委员会已一致同意聘任 KARASAWA KENHO 先生为公司副总经

理，公司董事会薪酬与考核委员会已一致同意确定其薪酬基数。
    公司独 立董 事已 对前述 事项 发表 明确 同意 的独立 意见 ，一 致同 意聘任
KARASAWA KENHO 先生为公司副总经理并确定其薪酬基数。具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的 50%。
KARASAWA KENHO 先生的简历见附件。


特此公告。


                               广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 16 日
附件：


                      KARASAWA KENHO 先生简历



    KARASAWA KENHO，男，日本籍，1969 年 4 月 19 日生，毕业于东京庆应义塾

大学法学部法律学科。2019 年 2 月至 2019 年 9 月，在株式会社电通国际业务中
心任职资深策划总监；2016 年 9 月至 2019 年 2 月，在北京电通广告有限公司广
州分公司任职总经理；2005 年 3 月至 2016 年 8 月，在北京电通广告有限公司第
三事业本部、先后任职市场营销企划部总监、资深营业组总监、副本部长；1998
年 4 月至 2005 年 2 月，在株式会社电通东京本部、先后任职市场营销战略策划

员、市场营销战略策划员主务、营业主务。


    至目前，KARASAWA KENHO 先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，

KARASAWA KENHO 先生不属于“失信被执行人”。