证券代码：300805          证券简称：电声股份          公告编号：2020-007



                   广东电声市场营销股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23
日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出第二届监事会第五次会议（以下简
称“本次监事会会议”）通知，并于 2020 年 2 月 2 日发出会议延期通知，因新冠
肺炎疫情影响，会议时间由 2020 年 2 月 6 日延期至 2020 年 2 月 14 日，会议方
式由“现场+通讯表决”方式变更为通讯表决方式。除前述变更外，会议其他内
容不变。
     2.本次监事会会议于 2020 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。
     3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
     4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施
主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》
     监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对其增资事项符
合公司及子公司的实际情况和募投项目需要，不存在变相更改募集资金用途和损
害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范
性文件及公司相关制度的规定。
     监事会一致同意对募集资金投资项目“体验营销服务升级扩容建设项目”
增加全资子公司广州市天诺营销策划有限公司为实施主体，并使用募集资金向全
资子公司广州市天诺营销策划有限公司增资人民币 6000 万元。
     具体内 容详见 同日 刊登 于 中国 证监 会指定 信息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增
资公司全资子公司的公告》（公告编号：2020-008）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
     2.深交所要求的其他文件。




                                     广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                         2020 年 2 月 14 日