证券代码：300805             证券简称：电声股份               公告编号：2020-016

                     广东电声市场营销股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次董事会会议于 2020 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。
     3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易金额预计的议案》
     董事会认为：2019 年公司及下属公司同关联方发生的日常关联交易，未超
过事先审议批准的总金额，交易价格公允，交易公平。董事会同意公司根据实际
经营情况，对 2020 年度日常关联交易金额进行的合理预计。
     关联董事梁定郊、黄勇、吴芳、张黎、曾俊回避表决。
     公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联交易金额预计的公告》（公
告编号：2020-018）。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。


     2.审议通过《关于调整公司 2019 年度审计费用的议案》
       公司已于 2019 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十七次会议、并已于 2019
年 3 月 26 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于聘请广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，同意聘请正
中珠江事务所为公司 2019 年度财务审计机构，年度审计费用不超过人民币 65
万元。
       因公司业务规模增长及审计工作量增加，董事会同意，将广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用由原不超过人民币 65 万元调整
至人民币 110 万元。
       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。


       3.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
       根据业务发展需要，董事会同意，对公司现有组织架构进行优化调整：（1）
新设“战略与创新管理部”，负责公司战略规划的制订和实施过程管理，以及基
于公司战略落地的需要，进行新技术研发、新产品规划及实施。取消原“研发管
理中心”的设置，其相关职能并入战略与创新管理部。（2）新设“数字零售事业
部”，负责公司的商品销售业务。（3）取消原“媒介资源管理部”的设置，其中
媒介的业务合作职能交由各个事业部业务部门进行，媒体资源采购职能由各个事
业部采购部负责，媒体的选择入库等管理，由公司采购中心负责。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    4、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议
案》


    因业务发展需要，董事会同意，公司及全资子公司广州市天诺营销策划有限
公司（以下简称“天诺营销”）2020 年度向银行申请合计总额不超过人民币 10
亿元的综合授信额度。
    公司授权董事长根据融资成本及各银行授信条件具体选择商业银行，并代表
公司及子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
    上述综合授信额度的授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年，该授信额度
在授权期限内可循环使用，且可根据实际需要在公司及全资子公司天诺营销之间
进行分配。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     5、审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司独立董事工作制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。


     6.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司对外担保管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。


     7.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司对外投资管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。


     8.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司募集资金管理办法》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。


     9. 审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司投资者关系管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     10.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司信息披露管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     11.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司子公司管理办法>
的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司子公司管理办法》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。


     12.审议通过《关于制订<广东电声市场营销股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。




                              广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 7 日