证券代码：300805          证券简称：电声股份         公告编号：2020-017



                    广东电声市场营销股份有限公司

                    第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次监事会会议于 2020 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。
     3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
     4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于调整公司 2019 年度审计费用的议案》
     监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正
中珠江”）在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公
司经营状况和治理结构也较为熟悉。因公司业务规模增长、及审计工作量增加，
监事会同意，公司 2019 年度审计费用由原不超过人民币 65 万元调整至人民币
110 万元。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
     2.深交所要求的其他文件。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
                   2020 年 4 月 7 日