电声股份：2019年度董事会工作报告2020-04-21
广东电声市场营销股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董
事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，
不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2019 年度主要工作汇报如下：
一、2019 年度公司经营情况回顾
2019 年，在董事会的领导和经营团队的共同努力下，公司继续贯彻在营销
服务扩展、数字化营销创新、数字零售开拓三大战略方向，实现了业绩稳步增长。
2019 年 11 月 21 日，公司经中国证监会核准，在深圳证券交易所创业板成功挂
牌上市，公司从此进入资本市场，发展步入了一个新阶段。
2019 年，公司实现营业收入 323,553.60 万元，比上年度增加 63,059.33 万
元，同比增长 24.21%；实现营业利润 28,894.67 万元，比上年度增加 3,409.46
万元，同比增长 13.38%；归属于上市公司股东的净利润为 22,048.64 万元，比
上年度增加 2,815.62 万元，同比增长 14.64%；实现归属于上市公司股东的所有
者权益 158,838.10 万元，比上年度增加 62,295.89 万元，同比增长 64.53%。
2019 年，公司积极开拓业务、深挖服务、持续营销创新，公司业绩稳定增
长。具体如下：
1、继续坚持深度服务头部客户的同时开拓新客户业务
公司积极深耕原有客户业务，推进对头部客户的深度服务，良好的服务口碑、
不断创新的营销方式，推动业务增长。2019 年公司前五大客户，分别为东风日
产、一汽、雀巢、一汽丰田、华为，业绩均有不同程度的增长。
另外一方面公司不断开拓新客户业务，2019 年新增 120 多个新客户，贡献
收入百万以上新客户 20 多个，如斯巴鲁汽车(中国)有限公司、菲仕兰食品贸易
(上海)有限公司、长城汽车股份有限公司等等，新增客户带来超 2 亿营业收入。
2、继续夯实传统的互动展示业务和零售终端管理业务，积极推动品牌传播
业务的投入与拓展，以进一步增强客户业务粘性，促进了公司品牌影响力不断
增强。
2019 年以来，公司加大了对品牌传播业务拓展，新增客户斯巴鲁、雷克萨
斯，获得东风风神、郑州日产全案代理项目，承接了一汽丰田关键车型以及一汽
红旗、一汽丰田公关代理项目，成功举办了东风本田 XR-V 上市发布会、全新荣
放上市活动运营、一汽丰田 RAV4 上市系列活动等等、以及成功促成一汽红旗与
故宫 IP 合作、东风本田与广州长隆的跨界异业合作等，创新打造名人圈层文化、
以及第二直播间和百人矩阵传播的营销方式创新应用，并创新性的联合头部社交
媒体加强了品牌与用户的直接互动，获得客户好评，推进了公司营销服务链条的
延伸。
2019 年品牌传播业务实现营业收入 6.82 亿元，较 2018 年增长 36.67%。
3、数字化营销创新方面，公司践行“科技驱动营销变革”理念，将过去传
统的线下营销手段数字化、智能化，实现客户营销场景和技术手段的创新，不
断推动营销变革。
公司高度关注创新技术及工具在营销服务行业的应用和发展。公司积极将前
沿的技术通过二次开发应用于营销领域，如智能化创新展厅、基于 VR/AR 技术的
汽车驾驶娱乐体验设备、应用自动化技术的一键展开式巡展改装车，机器人互动
接待、SSS 智能货架分析系统、流量统计分系统等等，这些创新技术已成功应用
到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准
营销。
公司从 2018 年开始布局多样化线上场景中营销服务的研发创新应用，着力
研发线上车展、线上团购、线上 4S 店等多种类型的线上与线下联动的产品。如
映店直播线上 4S 店、线上车展、线上团购等创新营销服务工具，映店已应用在
一汽丰田部分区域 4S 店（微信小程序“慧看车”），云车展平台目前已应用于一
汽丰田长春线上车展，线上团购已应用于一汽马自达华南大区、中西部大区、东
北大区在线销售，为汽车品牌解决线上集客、线上体验、线上销售等营销困扰，
获得客户的认可和欢迎。
4、创新经营独占性媒体业务，提升媒介运营能力，用自营和代理方式，向
客户推介，获得良好的效果。
自 2018 年以来，公司与中国铁路网络有限公司 12306、95306 合作独家代理
其在全国的网络媒体资源中的汽车行业广告代理权，并通过授权第三方代理商对
外运营销售。
基于公司良好的汽车客户资源、以及代理商强大的运营能力，12306、95306
网络资源在汽车行业广告投放领域，逐渐得到汽车客户的认可，运营销售情况良
好。除了常规的广告资源代理外，探索“出行服务采购+广告品宣导流”创新合
作模式，实现线上线下联动，为合作方创新业务，满足客户业务需求。
2019 年，12306、95306 合作实现收入 3100 余万。已投放媒体客户有：广汽
本田、广汽丰田、一汽丰田、一汽奔腾、一汽大众、东风本田、东风悦达起亚、
上汽通用别克、上汽通用雪佛兰等。
除了 12306 媒体资源的合作外，公司加强了与线上其他媒体资源合作，如与
垂直与门户媒体汽车之家、易车、腾讯、新媒体今日头条、DSP 精准营销等媒体
资源的合作，2019 年尝试 KOL 营销方式，以及创新尝试建立名人圈层合作、涵
盖了当今中国社会有代表性和不同行业的名人，通过名人来进行传播的营销方式。
结合多样化的媒体资源，多样化的营销方式，实现线上线下互动引流。媒体投放
业务，2019 年实现收入 1.46 亿余元，较 2018 年增长 84.08%。
5、数字零售业务开拓方面取得进步
公司业务以互动展示业务和零售终端管理为基础，一方面向品牌传播、公关
传媒业务延伸，一方面向销售零售终端延伸，形成一条完整的“营”+“销”服
务链条。
2016 年以来，公司加强与销售上下游的合作，和阿里巴巴零售通等 B2B 平
台在新零售领域形成创新的伙伴关系，帮助雀巢、亿滋、玛氏箭牌、ABC、嘉士
伯、喜力等快消品客户通过 B2B 平台模式提升对全国数百万线下零售小店的终端
销量，2019 年，实现营业收入 4.07 亿元，较 18 年实现 32.67%的增长。
公司在助力品牌客户零售渠道变革的同时，积累了接近 75 万多家零售小店的各
类数据。未来我们将有机会在这些数据支持下在广阔的社区零售店内为品牌客户
提供创新的营销服务。与此同时，公司借助于各大电商平台，与消费者直接互动，
实现销售转换。公司已经着手搭建消费者数据库，数据库有助于与消费者建立更
直接更精准的沟通，最大化提升用户粘性和实现用户生命周期管理。
6、对外投资方面，公司向上游发展生产能力战略布局，投资设立展览展示
制作运营工厂
2019 年，公司在江苏投资设立全资子公司江苏电盛展览展示有限公司、江
苏天唯展览展示有限公司，并在江苏泰兴市农产品加工园区购置 26 亩地，将建
设江苏展具制作工厂，建成后公司将具备在绿色环保的条件下向行业提供高质量
的展具生产和运营服务，同时将逐步拉动上下游整合，获取更大的规模效应。
7、2019 年，公司还积极承接客户的海外营销服务，1 月和 9 月，助力一汽
红旗亮相北美 CES 消费类电子技术展、参加法兰克福国际车展；11 月，携手东
风汽车亮相东盟越南机电展。为汽车品牌量身打造的科技感与设计感并存的体验
设备以及营销活动，充分展现中国汽车品牌的创新技术与产品的卓越实力，收获
了一致好评。
报告期内，公司践行创新理念，运用创新方法，勇于突破，在激烈竞争中制
胜，受到行业和客户好评，斩获多项行业大奖。公司获得“中国4A 年度杰出
表现公司”、“主动进化奖”，被广州市广告协会评为“广州市广告行业 AAA 级信
用评价企业”、获得“活动服务类卓越贡献奖”、获得第 19 届 IAI 国际广告奖“大
中华区年度创新营销公司”等等。
公司“植村秀 RD163 新品口红搭台创意方案”、“红旗故宫战略合作”、“足球
先声--2018 蜻蜓 FM 足球盛事大巴巡游”等等项目，获得第六届中国创新传播大
奖-蒲公英奖“年度创新公司”、一金两银，2019SHOP!大中华大奖赛铜奖，金梧
奖斩获两金六银，获得第 19 届 IAI 国际广告奖双金双银，以及获得第十届虎啸
奖铜奖、2019 年金投赏商业创意奖铜奖、第七届梅花创新奖铜奖等等大奖。
二、2019 年度董事会工作情况及专门委员会运作情况
（一）2019 年度董事会换届选举情况
公司于 2019 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会
独立董事》的议案，并于 2019 年 6 月 3 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了上述议案，同意选举梁定郊先生、黄勇先生、张黎先生、曾俊先生、
张一巍先生、吴芳女士为第二届董事会非独立董事，选举丑建忠先生、邹志峰先
生、王丹舟女士为公司第二届董事会独立董事，任期为自 2019 年 6 月 15 日起至
2022 年 6 月 14 日止。
公司 2019 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第一次会议，选举梁定郊先生为
公司第二届董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本董事会任期届
满之日止。
（二） 报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。公司全体董事能够积极开展工
作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席
董事会，勤勉履行自身职责。具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
1、关于确认公司 2016 年度、2017 年度及 2018
年度财务报告的议案
2019 年 3 月 第一届董事会第
1 2、关于确认公司 2018 年度关联交易事项的议案
1日 二十六次会议
3、关于确认《公司 2018 年度内部控制的自我评
价报告》的议案
1、公司 2018 年度总经理工作报告
2019 年 3 月 第一届董事会第
2 2、公司 2018 年度董事会工作报告
4日 二十七次会议
3、公司关于会计政策变更的议案
4、关于确认公司 2018 年度财务报告的议案
5、公司 2018 年度财务决算报告
6、公司 2019 年度财务预算报告
7、关于公司 2018 年度利润分配的预案
8、关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案
9、关于公司 2019 年度日常关联交易金额预计的
议案
10、关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案
1、关于参股公司智选科技相关增资、股权转让等
2019 年 3 月 第一届董事会第
3 事项的议案
26 日 二十八次会议
2、关于投资子公司暨建设生产基地项目的议案
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司董事薪酬方案的议案
4、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及
2019 年 5 月 第一届董事会第 提供担保的议案
4
17 日 二十九次会议 5、关于公司及子公司向银行申请票据池业务及提
供担保的议案
6、关于设立电声营销上海、苏州分公司的议案
7、关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大
会的议案
1、关于选举梁定郊为公司第二届董事会董事长的
议案
2、关于聘任黄勇为公司总经理的议案
2019 年 6 月 第二届董事会第
5 3、关于聘任张黎为公司副总经理的议案
17 日 一次会议
4、关于聘任吴芳为公司副总经理的议案
5、关于聘任曾俊为公司副总经理的议案
6、关于聘任徐诚为公司副总经理的议案
7、关于聘任何伶俐为公司副总经理兼财务总监的
议案
8、关于聘任刘颖为公司董事会秘书的议案
9、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的
议案
10、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员
的议案
11、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员
的议案
12、关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员
会委员的议案
13、关于选举公司第二届董事会战略委员会委员
的议案
1、关于公司会计政策变更的议案
2、关于公司计提坏账准备的议案
3、关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年
2019 年 8 月 第二届董事会第 度、以及 2019 年 1-6 月财务报表的议案
6
9日 二次会议 4、关于确认公司 2019 年 1-6 月关联交易事项的
议案
5、关于确认《公司 2019 年上半年内部控制的自
我评价报告》的议案
1、关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬
方案的议案
2、关于公司向浙商银行申请综合授信额度及提供
2019 年 9 月 第二届董事会第 担保的议案
7
4日 三次会议 3、关于公司向浙商银行申请票据池业务及提供担
保的议案
4、关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大
会的议案
2019 年 9 月 第二届董事会第
8 关于公司组织架构调整的议案
30 日 四次会议
2019 年 10 第二届董事会第 关于公司调整募集资金投资项目拟投入的募集资
9
月 22 日 五次会议 金金额的议案
2019 年 10 第二届董事会第
10 关于确认公司 2019 年 1-9 月财务报表的议案
月 28 日 六次会议
1、关于设立公司募集资金专项帐户及签署三方监
管协议的议案
2019 年 11 第二届董事会第
11 2、关于聘任李英为公司证券事务代表的议案
月4日 七次会议
3、关于确认《公司重大事项内部报告制度》的议
案
1、关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围
并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的
议案
3、关于聘任 KARASAWA KENHO 为公司副总经理暨
确定薪酬基数的议案
4、关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已
投入募投项目的自筹资金的议案
2019 年 12 第二届董事会第
12 5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
月 16 日 八次会议
的议案
6、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议
案
7、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议
案
8、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议
案
9、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
（三）报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规
定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 4 次，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2019 年 1 月 8 2019 年第一次临 1、关于增补经营范围的议案
1
日 时股东大会 2、关于修改《公司章程》的议案
1、公司 2018 年度董事会工作报告
2、公司 2018 年度监事会工作报告
3、公司 2018 年度财务决算报告
4、公司 2019 年度财务预算报告
2019 年 3 月 2018 年度股东大 5、关于公司 2018 年度利润分配的议案
2
26 日 会会议 6、关于聘请广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构的议案
7、关于公司 2019 年度日常关联交易金额
预计的议案
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事
的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的
议案
2019 年 6 月 3 2019 年第二次临
3 3、关于选举公司第二届监事会非职工监事
日 时股东大会
的议案
4、关于公司董事薪酬方案的议案
5、关于公司监事薪酬方案的议案
2019 年 9 月 2019 年第三次临
4 关于调整董事长薪酬方案的议案
19 日 时股东大会
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，
严格按照股东大会的决议和授权，格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，
全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董
事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会
各项议案，重点对内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、董事及高级管理
人员薪酬、会计政策变更、计提坏帐准备、利润分配、以及以募集资金置换已支
付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金等重大事项发表了事前认可意见/
独立意见。凭借自身专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导
意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥
了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）董事会下设的各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行
了工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、报告期内董事会战略委员会履职情况
报告期内，召开了 4 次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，战
略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展
趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对重大投资、融资、重要的组织架
构调整等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学
性，为公司持续、稳定发展提供支持。
2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，召开了 4 次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会
议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要
性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重
点对董事、高级管理人员 2018 年度薪酬结果确认、以及 2019 年度绩效薪酬方案
制定、新聘任高级管理人员薪酬确定等相关事项进行了审议，切实履行了自身职
责。
3、报告期内董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议
事规则》等有关规定开展工作，召开了 4 次董事会审计委员会会议，全体委员均
出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导
和监督，并重点对公司定期财务报告、内部控制评价、以及聘任会计师事务所等
事项进行了审议，提出了宝贵的意见和建议。在公司 2019 年度审计过程中，审
计委员会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通；另外，也详细了解公司财
务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司已经建立的
内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。
4、报告期内董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规
则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。2019 年召开了 3 次提名委员会
会议，全体委员均出席了会议，重点对关于董事会换届选举、换届聘任高级管理
人员进行了审议，对换届选举候选人员的资料进行认真审查，及时提交董事会审
核、推进完成了董事会换届选举工作，保证了董事会的正常运行。
三、公司未来发展规划
未来，公司专注如下 3 大战略发展方向：
1、打造营销服务与商品销售的闭环体系。
在营销服务方面：深耕汽车、快消品行业，布局拓展更多行业；
在商品销售方面，加速进入快消品、汽车等行业的零售板块。
通过数据和技术，把营销服务和销售场景紧密结合，实现营销带动销售结果，
销售数据反馈以辅助营销策略持续优化的闭环体系。
2、推进营销业务的数字化与智能化
持续投资研究虚拟现实、视频直播、图像识别、大数据采集、人工智能等技
术手段对未来营销场景的重构，快速孵化提升销售效率和消费体验的创新模式和
产品，加速线上营销业务发展，全面推进营与销有机结合的数字化与智能化的战
略方向。
3、拓展海外市场
布局全球化战略，适时通过合作、合资或者并购整合等方式进军海外营销服
务市场。
董事会工作报告到此结束。在这里，我代表董事会向各位董事、股东给予的
信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续以勤
勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发
展，维护全体股东的利益。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
