广东电声市场营销股份有限公司

                   2019 年度独立董事述职报告

                            （邹志峰）


    本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2019年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，忠实、勤
勉的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见，充
分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，
切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2019年度履行
职责的基本情况报告如下：


    一、出席会议情况
    2019年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极地了解公司经营情况，积极参
加公司组织召开的董事会、股东大会，在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相
关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表独立意见，发挥了独立董事的积极
作用。
    2019年，公司召开12次董事会会议，均亲自出席，无缺席或连续两次未亲
自出席会议的情况。本着认真负责的态度，对提交董事会审议的议案进行了详细
的审议，以谨慎的态度行使表决权，提出合理化意见。本人认为，董事会的召集
和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对2019
年度公司董事会审议的各项议案均投同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃
权的情形。
    2019年，公司召开4次股东大会，列席4次。
        二、发表独立意见的情况
                        涉及董事会会议
 序号        时间                                 发表事前认可意见/独立意见
                             届次
                        独董就第一届董
           2019 年 3    事会第二十六次   1、关于内部控制自我评价报告的独立意见
1
           月1日        会议事项发表意   2、关于确认 2018 年关联交易事项的独立意见
                        见
                                         1、关于 2019 年度日常关联交易金额预计的独

                                         立意见

                                         2、关于董事长及高级管理人员 2018 年薪酬考
                        独董就第一届董
           2019 年 3    事会第二十七次   核结果的独立意见
2
           月4日        会议事项发表意   3、关于会计政策变更的独立意见
                        见
                                         4、关于利润分配的独立意见

                                         5、关于聘请 2019 年度财务审计机构的独立意

                                         见
           2019 年 5    独董就第一届董   1、关于选举公司董事的独立意见
    3       月 17 日    事会第二十九次
                        会议发表意见     2、关于公司董事薪酬方案的独立意见
                        独董就第二届董
           2019 年 6
    4                   事会第一次会议   关于聘任公司高级管理人员的独立意见
            月 17 日
                          发表意见
                                         1、关于会计政策变更的独立意见
                        独董就第二届董   2、关于计提坏帐准备的独立意见
           2019 年 8
    5                   事会第二次会议
            月9日                        3、关于内部控制自我评价报告的独立意见
                          发表意见
                                         4、关于确认关联交易的独立意见
                        独董就第二届董   关于调整董事长及部分高级管理人员薪酬方案
           2019 年 9
    6                   事会第三次会议
            月4日                        的独立意见
                          发表意见
                                         1、关于聘任 KARASAWA KENHO 为公司副总经理
                        独董就第二届董   暨确定薪酬基数的议案
           2019 年 12
    7                   事会第八次会议
            月 16 日                     2、关于以募集资金置换已支付发行费用及预先
                          发表意见
                                         已投入募投项目的自筹资金的议案
    三、对公司现场调查的情况
    2019年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，认真听取公司相关汇报；
通过查阅资料、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时深入了解公司的经营情况、财务运行情况、运营管理情况；通过公司报告、
以及通过媒体信息等多种渠道持续关注公司经营动态，及时获悉公司重大事项及
经营决策的进展情况。


    四、任职董事会专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员
会四个专门委员会。本人担任第一届董事会提名委员会主任委员、担任薪酬与考
核委员会委员。2019年6月，董事会换届，本人担任第二届董事会提名委员会主
任委员、担任薪酬与考核委员会委员。2019年度，本人积极召集/或参加各专门
委员会会议，履行相关职责：
    本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会
议事规则》要求，主持召集、召开了提名委员会相关会议，重点就董事会换届选
举提名第二届董事会董事候选人、提名公司高级管理人员候选人等事项进行了审
议，对提名的董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、职业经
历和专业素养、勤勉程度等综合情况进行了审查，切实维护公司利益。
    本人作为公司薪酬与考核委员会委员，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》的要求，积极参与了相关会议，对公司董事及高级管理人员
的履职情况进行审查，并重点对董事、高级管理人员2018年度薪酬结果确认、以
及2019年度绩效薪酬方案制定、新聘任高级管理人员薪酬确定等事项进行审议并
提出自己的意见建义，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。


    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的个事
项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真充分地审核，在此基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权。
    （二）在公司经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、
内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作
提供建议性的意见。
    （三）持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审
议，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规
范性文件和公司《信息披露管理细则》的有关规定做好信息披露工作，保证公司
信息披露的真实、准确、及时和完整。
    （四）培训和学习情况
    2019年，本人持续关注学习最新的法律、法规及相关规则等文件，加深对规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参
加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    六、其他工作情况
    2019年本人担任独立董事期间：
    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）本人未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （四）未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
    2019年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和
相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，
本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小
股东的合法权益。
    2020年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负
责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业
水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和
中小股东的合法权益，为客观、公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
    特此报告。
广东电声市场营销股份有限公司
     独立董事：邹志峰
     2020 年 4 月 17 日