证券代码：300805         证券简称：电声股份          公告编号：2020-046



                   广东电声市场营销股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次监事会会议于 2020 年 9 月 29 日以现场会议加通讯表决方式召开。
     3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中，
老建城先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席翁秀华女士主持。
     4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
     监事会同意提名周艳琼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，
任期至本届监事会届满之日。
     具体内 容详见 同日 刊登 于中国 证监 会指定 信息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事候选人的公告》（编号：2020-049）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


     2、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
     具体内 容详见 同日 刊登 于中国 证监 会指定 信息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司监事会议事规则》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；


     特此公告。


                                     广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                       2020 年 9 月 30 日