证券代码：300805           证券简称：电声股份         公告编号：2020-010



                     广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监
事会主席翁秀华女士主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法
权益，促进了公司的规范化运作。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2020 年年度报告》及《公
司 2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年
度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》 公告编号：2021-011、2021-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际财务状况及经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
年第一季报告》（编号:2021-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    6、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
    监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和
内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度内部控制的自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集
资金的情形。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于
公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其
是中小股东的利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配预案。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利润
分配预案的公告》（编号：2021-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    9．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务报告和内部控制审计机构，在公司 2020 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循
独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，为保持
审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振事务所为公司 2021 年度的财务报
告和内部控制审计机构。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》（编号：2021-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    10. 审议通过《监事薪酬标准的议案》；
    因关联监事翁秀华、何曼延、周艳琼回避表决，监事会同意本议案提交公司
2020 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
    特此公告。




                                       广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 28 日