证券代码：300805         证券简称：电声股份         公告编号：2021-031



                    广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。
     3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由
董事长梁定郊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
     4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    董事会认为，《公司 2021 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告》（编号:2021-034）及《公
司 2021 年半年度报告摘要》（编号:2021-035）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
     董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
     独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 编号：2021-036）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     3.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司独立董事工作制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     4.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司对外担保管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     5.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司对外投资管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     6.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司募集资金管理办法》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     7. 审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司投资者关系管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     8.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司信息披露管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     9.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司子公司管理办法>
的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司子公司管理办法》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     10.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     11.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司董事会秘书工作
制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司董事会秘书工作制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     12.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司总经理工作细则》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     13.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司重大事项内部报
告制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司重大事项内部报告制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     14.审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司内部审计制度>
的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司内部审计制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     15. 审议通过《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司董事、监事、
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
     特此公告。


                                           广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 8 月 26 日