证券代码：300805          证券简称：电声股份         公告编号：2021-032



                   广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次监事会会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
     3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由
监事会主席翁秀华女士召集和主持。
     4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为，董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际财务状况及经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2021 年半年度报告》（编号:2021-034）及《公司 2021 年半年度报告摘
要》（编号:2021-035）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
     监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，
认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金
的情形。
     具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号:2021-036）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
     特此公告。


                                     广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 26 日