证券代码：300805           证券简称：电声股份          公告编号：2021-041



                   广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 10 月 26 日下午以现场会议方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监
事会主席翁秀华女士召集和主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为，董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际财务状况及经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年第三季报告》 公告编号：2021-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理
指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权
激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。
    具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


       3.审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公
司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，能够保证本次公司股权激励计划的顺利实施，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施
考核管理办法》。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


       4.审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为列入本次激励计划的激励对象名单的人员为公司（含子
公司）任职的高级管理人员、核心骨干人员，具备《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理
指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，且不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5.审议通过《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》
    监事会认为，公司本次变更募投项目、项目延期以及增加实施主体的事项，
是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要而作出的审慎决策，公司履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则要求及《公司募集资金管理办法》的规定，不存在
损害公司和股东利益的情形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中
存在违反法律、行政法规、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的情况。
监事会同意公司本次变更募投项目、项目延期以及增加实施主体事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募投项目、项
目延期及增加实施主体的公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
    特此公告。


                                     广东电声市场营销股份有限公司监事会


                                                       2021 年 10 月 28 日