证券代码：300805          证券简称：电声股份          公告编号：2021-48



                    广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司
业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
    特此公告。




                                     广东电声市场营销股份有限公司监事会


                                                         2021 年 11 月 5 日