证券代码：300805           证券简称：电声股份            公告编号：2021-054



                    广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见的议案》
    公司于2021年10月26日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2021年11月4日公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司
2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《创
业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》 以下简称“《业务办理指南》”）
和《公司章程》的相关规定，公司对2021年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结
合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

    （1）公示情况及核查方式
    1、激励对象名单的公示情况

    公司于 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日，通过公司内部 OA 管理平台
“中心通知栏”对《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单》进行了公示。
    公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。


    2、监事会对拟激励对象的核查方式

    公司监事会已核查本次激励计划激励对象的名单、身份证明文件、与公司（含
控股子公司）签订的劳动合同或聘用协议、在公司（含控股子公司）担任的职务
及任职文件。


    （2）监事会的核查意见
    根据《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》及《广东电声市场营销股份
有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，结合对本次激
励计划激励对象名单的公示情况及核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
    列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
    6、中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市规则》《管理办法》《业务
办理指南》规定的激励对象条件，符合《广东电声市场营销股份有限公司2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                    广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                     2021 年 11 月 10 日