证券代码：300805           证券简称：电声股份          公告编号：2021-060



                   广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》
    经审核，监事会认为 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）、
《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及公司《2021 年限制性
股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关
法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票与股票期权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司关于调整公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2021-061）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予限制性股票与股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：（1）公司将 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
授予日确定为 2021 年 12 月 10 日，该授予日符合《管理办法》及公司《激励计
划》中关于授予日的规定。
    （2）除有 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及 1 名激励对
象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部权益外，本次授予限制性股票与股票
期权的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《激励计划》规
定的激励对象相符。
    （3）本次激励计划授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，本次被授予的激励对
象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票/股票期权的条件。
    （4）公司和激励对象均不存在不得授予激励对象权益的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
    因此，同意以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向 67 名激励对象授予 310.00
万股限制性股票，授予价格为 6.45 元/股；向 80 名激励对象授予 181.16 万份股
票期权，行权价格为 11.18 元/份。


    三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。




                               广东电声市场营销股份有限公司监事会


                                               2021 年 12 月 11 日