证券代码：300805          证券简称：电声股份         公告编号：2021-059



                    广东电声市场营销股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次董事会会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。
     3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》
    公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《广
东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）。鉴于 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及 1
名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部权益，根据《激励计划》的
规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划》激励对
象名单及授予数量进行如下调整：（1）本次激励计划激励对象由 148 人调整为
141 人（部分激励对象同时获授限制性股票与股票期权），其中，限制性股票激
励对象由 72 人调整为 67 人，股票期权激励对象由 83 人调整为 80 人；（2）本次
激励计划授予激励对象权益总计 549.90 万份调整为 491.16 万份，其中，限制性
股票由 338.40 万股调整为 310.00 万股，股票期权由 211.50 万份调整为 181.16 万
份。
    除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司 2021 年第二
次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2021 年第二次临时股
东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司关于调整公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2021-061）。
    本计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、
黄勇、吴芳、曾俊、袁金涛回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。


       2.审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予限制性股票与股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向 67 名激励对象授予 310.00 万股限
制性股票，授予价格为 6.45 元/股；向 80 名激励对象授予 181.16 万份股票期权，
行权价格为 11.18 元/份。

    具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司关于向公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》
（公告编号：2021-062）。

    本计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、
黄勇、吴芳、曾俊、袁金涛回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    2.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                   广东电声市场营销股份有限公司董事会


                                                     2021 年 12 月 11 日