证券代码：300805         证券简称：电声股份            公告编号：2022-004



                 广东电声市场营销股份有限公司
        关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
                   股票期权授予登记完成的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
        股票期权授予登记完成时间：2022 年 1 月 11 日
        股票期权登记数量：181.16 万份
        股票期权代码： 036481
        股票期权简称：电声 JLC1



    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东电声市场营销股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划股票期权授予登记工作，现将相关事项公告如下：


    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

   1、2021年10月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事
宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。

   同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021

                                    1
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公
司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
      2、2021年10月28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，
公示期为2021年10月28日至2021年11月8日。公司于2021年11月9日召开第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
      3、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。
公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
      同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
      4、2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，
公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关
于2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。

     5、2021 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监
事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日
激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立
意见。


     二、股票期权的授予情况
     （一）授权日：2021 年 12 月 10 日
     （二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股
票
                                     2
        （三）授予数量：181.16 万份
        （四）授予人数：80 人
        （五）行权价格：11.18 元/份
        （六）股票期权代码：036481
        （七）股票期权简称：电声 JLC1
        （八）本激励计划授予的股票期权分配情况如下表所示：
                                        获授的股票 占本激励计划授       占本激励计划
 姓名           职务          国籍      期权数量（万 予股票期权总数     公告日公司股
                                            份）         比例           本总额比例
            副总经理，财
何伶俐                        中国             8.00        4.42%           0.02%
              务总监
            副总经理，董
王云龙                        中国             8.00        4.42%           0.02%
              事会秘书
            核心骨干人员
                                              165.16       91.17%          0.39%
            （共计 78 人）
                合计                          181.16      100.00%          0.43%
    注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结

果四舍五入所致。

        （九）行权安排：激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权完
成之日起计算，股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。
        股票期权的行权安排如下表所示：

    行权安排                           行权期间                         行权比例

                   自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至股
  第一个行权期                                                            20%
                   票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止

                   自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至股
  第二个行权期                                                            40%
                   票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止

                   自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至股
  第三个行权期                                                            40%
                   票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

        （十）股票期权业绩考核要求
        1、公司层面业绩考核要求



                                          3
    本激励计划股票期权的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，分年度
对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行
权条件之一。
    授予的股票期权各行权期业绩考核目标如下表所示：

     行权安排                                 业绩考核目标

                      公司需满足下列两个条件之一：
   第一个行权期       （1）2021 年营业收入较 2020 年增长率不低于 10%；
                      （2）2021 年净利润较 2020 年增长率不低于 10%。

                      公司需满足下列两个条件之一：
   第二个行权期       （1）2022 年营业收入较 2021 年增长率不低于 10%；
                      （2）2022 年净利润较 2021 年增长率不低于 10%。

                      公司需满足下列两个条件之一：
   第三个行权期       （1）2023 年营业收入较 2022 年增长率不低于 10%；
                      （2）2023 年净利润较 2022 年增长率不低于 10%。

    注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表后的营业收入；“净利润”指经审
计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支
付费用影响的数值作为计算依据。

    行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，
公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行
权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
    2、激励对象个人层面绩效考核要求
    根据公司制定的《考核管理办法》，激励对象只有在相应考核年度个人绩效
考核满足条件的前提下，才能部分或全额行权当期股票期权，行权数量依据激励
对象所属的类别及对应的个人绩效考核结果确定。激励对象的类别划分根据公司
与激励对象签署的《股权激励授予协议书》约定。第一类与第二类激励对象未获
授股票期权。
    第三类激励对象的个人绩效考核分为 A、B+、B、C、D 五个等级：

   绩效评定         A、B+              B               C                 D

 当期行权系数        100%             80%             60%                0%

    在公司业绩考核目标达成的前提下，第三类激励对象个人当期实际行权额度

                                       4
=个人当期行权系数×个人当期计划行权额度。当期未能行权的股票期权由公司
注销。
       本次激励计划股票期权授予后不会导致公司股权分布不符合上市条件的情
形。


       三、激励对象获授股票期权与前次已公示情况的一致性说明
       本次股票期权授予登记完成的激励对象名单与公司 2021 年 12 月 11 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有调整。


       四、本次股票期权的授予登记完成情况
       1、股票期权代码：036481
       2、股票期权简称：电声 JLC1
       3、股票期权授予登记完成时间：2022 年 1 月 11 日


       特此公告。




                                          广东电声市场营销股份有限公司董事会


                                                            2022 年 1 月 12 日




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