证券代码：300805         证券简称：电声股份        公告编号：2022-005



                    广东电声市场营销股份有限公司

               第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次董事会会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议
案》
    董事会认为：公司开展票据池业务及为此提供担保，符合公司实际经营发展
的需要，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东
权益的最大化，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司开展票据
池业务并提供相应担保，上述额度可滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供
担保的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    2.审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
    董事会认为：公司在保证主业发展的前提下，利用自有资金出资，不影响公
司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响；从长远
来看，本次投资可以使公司以有限的出资，最大限度的提升资金使用效率，借助
专业投资平台，有助于公司在上下游相关产业链的投资及产业布局，符合公司的
发展战略，对公司未来发展具有积极意义。
    在本次共同投资中，交易方之一华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有
限合伙）的实际控制人是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（以
下简称“华侨银行”），华侨银行与 Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd
合计持有公司 5%以上的股份。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，并基于谨慎性原则，公司比照关联交易对本次共同投资履行相应审议、
披露程序。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    3.审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 2 月 18 日 14 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司于同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
    2.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次
会议相关事项的独立意见》。
    3.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次
会议相关事项的事前认可意见》。


    特此公告。


                                   广东电声市场营销股份有限公司董事会


                                                      2022 年 1 月 29 日