证券代码：300805           证券简称：电声股份         公告编号：2022-033



                     广东电声市场营销股份有限公司

                  第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
       2.本次监事会会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召
开。
       3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由
监事会主席翁秀华女士主持。
       4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
       经审核，监事会认为，董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际财务状况及经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2022 年第一季报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。


                              广东电声市场营销股份有限公司监事会


                                                 2022 年 4 月 29 日