证券代码：300805         证券简称：电声股份        公告编号：2022-032



                    广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场会议
与通讯表决相结合的方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告的议案》
    董事会认为：2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
    特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会


                  2022 年 4 月 29 日