证券代码：300805          证券简称：电声股份        公告编号：2022-047



                     广东电声市场营销股份有限公司

           关于修订公司《章程》并办理工商登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东电声市场营销股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日
召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，
具体情况如下：


    一、关于调整董事会成员人数
    根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由 9 人调
减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事人数 3 人不变。公
司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。


    二、关于修订《公司章程》情况
    鉴于上述原因，需对《公司章程》的相应条款进行修订。本次修订具体如下：
                 修订前                             修订后

 第一百一十条 董事会由 9 名董事组    第一百一十条 董事会由 7 名董事组
 成，其中独立董事 3 名。             成，其中独立董事 3 名。
    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。章程全文详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。


    三、其他说明：
    1、上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。公司提请
股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要
求全权办理公司工商变更、备案登记等事宜。
   2、本次修订《公司章程》所涉条款，最终以市场监督管理部门核准内容为
准。


   特此公告。


                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会


                                                    2022 年 8 月 27 日