电声股份：监事会决议公告2022-08-27
证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2022-044
广东电声市场营销股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮
件、电话等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召
开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监
事会主席翁秀华女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际财务状况及经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》（编号：2022-045）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，
认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2022-046）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届
选举。监事会同意提名周艳琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
公司第三届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第三届监事会监事就任之前，
公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事
职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》（编号：2022-051）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。非职工代表监事候选人经 2022 年第二
次临时股东大会审议当选后，将与另外两位由职工代表大会民主选举产生的职工
代表监事共同组成公司第三届监事会。
4、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合所处行业水平、经营状况及监事实际工
作情况、拟订公司监事的薪酬方案如下：
在公司及子公司担任职务的监事，根据其具体担任的职务，按照公司相关薪
酬体系与绩效考核规定领取相应的薪酬；不在公司及子公司担任职务的监事，不
在公司及子公司领取薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案需提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议决定。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司监事
薪酬方案》。
三、备查文件
1、《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
2022 年 8 月 27 日
