广东电声市场营销股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作
为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提
交公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：


    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，程序合法有效。
    2、本次聘任的公司高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管
理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本
次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及
决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。
    因此，我们一致同意聘任黄勇先生为公司总经理，聘任吴芳女士为公司副总
经理，聘任何伶俐女士为公司副总经理、财务总监，聘任王云龙先生为公司副总
经理、董事会秘书。


    二、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见

                                   1
    公司根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司
实际经营情况，制定高级管理人员的年度薪酬结构方案，以及薪酬考核标准。我
们认为，公司高级管理人员的薪酬方案合理，体现了对高级管理人员的激励与约
束作用，有利于公司长远发展，相关董事回避表决，会议决策程序符合相关法律
法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司高级管理人员薪酬方案。


    （以下无正文，后附签署页）




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（本页无正文，为广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）


 YAN XUAN：




 时间：2022 年 9 月 15 日




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 （本页无正文，为广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）


 王霄：




 时间：2022 年 9 月 15 日




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 （本页无正文，为广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）


 李西沙：




 时间：2022 年 9 月 15 日




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