证券代码：300805         证券简称：电声股份        公告编号：2022-062



                    广东电声市场营销股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 9 月 15 日以口头、电话
形式通知到各位董事。经全体董事同意，推举董事梁定郊为本次会议召集人及主
持人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。
    2.本次董事会会议于 2022 年 9 月 15 日以现场及通讯表决的方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举梁定郊先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
    （1）选举公司第三届董事会战略委员会委员
    选举梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、YAN XUAN 为公司第三届董事会战略委员
会委员，其中梁定郊为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）选举公司第三届董事会提名委员会委员
    选举 YAN XUAN、王霄、袁金涛为公司第三届董事会提名委员会委员，其中
YAN XUAN 为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员
    选举李西沙、王霄、YAN XUAN 为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，
其中李西沙为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）选举公司第三届董事会审计委员会委员
    选举王霄、李西沙、黄勇为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王霄为
主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任黄勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。


    4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任吴芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。


    5、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
    同意聘任何伶俐女士担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。


    6、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任王云龙先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。


    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任李英女士为公司证券务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（编号：2022-064）。


    8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司第三届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要
职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员
的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管
理人员的业绩考核结果。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司高级管理人员薪酬方案》。


    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第一次会议决议；
    2.公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     广东电声市场营销股份有限公司董事会


                                                        2022 年 9 月 15 日