证券代码：300805          证券简称：电声股份         公告编号：2023-007



                   广东电声市场营销股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、
电话等方式通知到各位董事。
    2.本次董事会会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于参股基金增资暨关联交易的议案》
    董事会认为，公司综合考虑了广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“华侨电声基金”）情况、以及本公司自身情况及发展规划，
同意华侨电声基金增资暨关联交易事项。
    董事会并授权公司管理层办理本次交易事项的全部事宜，包括但不限于签署
相关协议，以及办理相关手续等等。
    交易方之一华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控
制人是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（以下简称“华侨银
行”），华侨银行与 Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd，在过去十
二个月内，曾经合计持有本公司 5%以上的股份。按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则以及本次交易事项具体情况，公司
比照关联交易对本次交易事项履行相应审议、披露程序。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
参与投资基金的进展暨关联交易的公告》（编号：2023-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     广东电声市场营销股份有限公司董事会


                                                       2023 年 3 月 22 日