证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2019-008



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司

            关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
独立董事单颖之先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事
职务，同时申请一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞去公司董事会薪酬

与考核委员会的委员及主任委员职务，不再于公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，单颖之先
生的辞职自其向公司递交书面辞职报告之日起生效。在公司股东大会选举出新任
独立董事之前，单颖之先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履

行独立董事的职责。
    单颖之先生上述职务的原定任期为 2019 年 3 月至 2020 年 10 月。截止本公
告日，单颖之先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。单颖之先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对单颖之先生
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
拟提名房平木先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第一届董事会任期届满。
    鉴于房平木先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根
据深证上[2017]307 号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第

六条的规定，房平木先生书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立
董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将积极协
助房平木先生参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在其取得独立董事资
格证书后予以公告。
    房平木先生的任职尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司股东大
会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。
    房平木先生的个人简历请见附件。
    特此公告。




                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 9 日




    附件：房平木先生简历
    房平木先生，男，生于 1980 年，中国国籍，无境外居留权。毕业于郑州大

学电子信息工程专业。历任神讯电脑（昆山）有限公司电子工程师、专利工程师，
易唯思（上海）商务咨询有限公司专利分析师，宸鸿科技（厦门）有限公司高级
知识产权工程师，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师，
上海脱颖律师事务所律师、专利代理师，现任上海申浩（昆山）律师事务所律师。
    房平木先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以

上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。