| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-11-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
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2024-11-30
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华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华辰装备现发布 |
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2024-11-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2024-11-14
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华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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华辰装备现发布 |
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2024-10-30
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2024-11-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-30
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2024-11-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-30
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2024-11-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-30
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华辰装备2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华辰装备现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华辰装备现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2024年半年度利润分配预案》 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华辰装备现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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华辰装备2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华辰装备现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度利润分配预案》
8.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的预案》
9.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事2024年度薪酬的预案》
10.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度利润分配预案》
8.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的预案》
9.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事2024年度薪酬的预案》
10.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 |
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2024-04-13
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华辰装备关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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华辰装备现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-13 |
拟披露季报 |
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2024-01-16
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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华辰装备现发布 |
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2024-01-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曹宇中先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘翔雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵泽明先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举彭连超先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王明霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举黄慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-01-06
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华辰装备现发布 |
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2024-01-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曹宇中先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘翔雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵泽明先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举彭连超先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王明霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举黄慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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