华辰装备：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-12-10
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-009
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会
第十六次（临时）会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2019 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:30 开始；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 12 月 25 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2019 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 18 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）
会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（二）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）
会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（三）《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）
会议、第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网
上发布的相关公告。
（四）《关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事会第十六次（临时）
会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、议案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型的
1.00 √
议案
关于修改公司章程并办理工商变更登
2.00 √
记的议案
关于使用闲置募集资金和闲置自有资
3.00 √
金进行现金管理的议案
关于选举房平木为公司第一届董事会
4.00 √
独立董事的议案
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）上午 8:30-下午 16:30。
3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼证券部。
4、会议联系方式：
联系人：刘叙辰
联系电话：0512-55107950
传 真：0512-55107976
电子邮箱：zqb01@hiecise.com
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议。
2、公司第一届监事会第十一次（临时）会议决议。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2019 年第三次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“365809”，投票简称为“华辰投票”
2、优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
本公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2019 年 12 月 25 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
华辰精密装备（昆山）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山）
股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
关于变更公司注册资本、公司
1.00 √
类型的议案
关于修改公司章程并办理工商
2.00 √
变更登记的议案
关于使用闲置募集资金和闲置
3.00 √
自有资金进行现金管理的议案
关于选举房平木为公司第一届
4.00 √
董事会独立董事的议案
委托人/单位名称（签章）：_____________________
身份证/统一社会信用代码：_____________________
委托股东持有股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码：_____________________
备注：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏
目里划“√”；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
附件 3：
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（机构股东盖章）：________________________________
