证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2019-010

             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2019年12月25日上午09:30
    2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股
份有限公司四楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：公司董事长曹宇中先生
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月25
日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2019年12月25日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共24人，代表公司
有表决权的股份数117,727,300股，占公司有表决权股份总数的75.0238%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为117,691,000股，占
公司有表决权股份总数的75.0006%。
    （2）参加网络投票的股东17人，所持股份数为36,300股，占公司有表决权
股份总数的0.0231%。

    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共20人，代表
公司有表决权的股份数5,827,300股，占公司有表决权股份总数的3.7135%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为5,791,000股，占公
司有表决权股份总数的3.6904%。

    （2）参加网络投票的股东17人，所持股份数为36,300股，占公司有表决权
股份总数的0.0231%。
    3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及
见证律师等相关人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
    表决结果：同意117,699,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；
反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意5,799,500股，占出席会
议中小股东所持股份的99.5229％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份
的0.4771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记及备案的议案》
    表决结果：同意117,699,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；
反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意5,799,500股，占出席会
议中小股东所持股份的99.5229％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份

的0.4771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    3.审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意117,699,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；

反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意5,799,500股，占出席会
议中小股东所持股份的99.5229％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份

的0.4771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    4.审议通过《关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意117,698,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；

反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意5,798,000股，占出席会
议中小股东所持股份的99.4972％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份

的0.4942％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0086％。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨振华律师、姚应晨律师现场见证，

并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公
司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》
    特此公告。


                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 25 日