证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-033
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2020年5月15日（星期五）下午2：00
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股
份有限公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长曹宇中先生
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日
（星期五），上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2020年5月15日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司
有表决权的股份数117,704,700股，占公司有表决权股份总数的75.0094％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份数为113,878,417股，占
公司有表决权股份总数的72.5710％。
（2）参加网络投票的股东4人，所持股份数为3,826,283股，占公司有表决权
股份总数的2.4384％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共5人，代表
公司有表决权的股份数5,804,700股，占公司有表决权股份总数的3.6991％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份数为1,978,417股，占公
司有表决权股份总数的1.2608％。
（2）参加网络投票的股东4人，所持股份数为3,826,283股，占公司有表决权
股份总数的2.4384％。
3、公司董事会秘书，董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证
律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2.审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3.审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意117,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
4.审议通过《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
6.审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
7.审议通过《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
8.审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
9.审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
10.审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 117,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
11.审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：同意 7,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8092％；
反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1908％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 5,790,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7468％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案中关联股东曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生已回避表决。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所朱骁律师、姚应晨律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2019年年度股东大会决议》
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股
份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
