证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2020-052


             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

            第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26
日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第二十一次会议的通知。第一届董
事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 5 日下午 4：00 以现场结合通讯表决方式在
江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会
议室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事
7 名，其中高允斌先生、阚峰先生、房平木先生采取通讯方式参会并表决。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年半年度报告
全文>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    上述报告已于同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
    2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用
募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。


    独立董事意见及《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决情况：赞成 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十一次会议决议
    2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的相关独立意见


                                         华辰精密装备（昆山）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2020 年 8 月 7 日