证券代码：300809             证券简称：华辰装备               公告编号：2020-062



                 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
29 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，此议案尚需提交股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下：
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改《公司章程》中
相应条款，现将《公司章程》的修订内容公告如下：

         原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

第一百一十三条 董事会设董事长一人，董事    第一百一十三条 董事会设董事长 1 人，可
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。     以设副董事长。董事长和副董事长由董事会
                                           以全体董事的过半数选举产生，任期为 3
                                           年，可连选连任。

第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事   第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事
会聘任或解聘。                             会聘任或解聘。

公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。 公司根据经营需要设副总经理若干名，由总
                                           经理提名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
                                           公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
会秘书为公司高级管理人员。
                                           秘书为公司高级管理人员。


    本次修订《公司章程》相应条款，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过后，公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记等事宜。

    特此公告。




                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                      2020 年 9 月 29 日