证券代码：300809         证券简称：华辰装备        公告编号：2021-012


           华辰精密装备（昆山）股份有限公司
 关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监
                              事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏



    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收
到公司第二届监事会非职工代表监事高嘉阳先生、杜海涛先生递交的书面辞职申
请，高嘉阳先生、杜海涛先生因工作调动原因，申请辞去公司第二届监事会职工
代表监事职务。高嘉阳先生、杜海涛先生原定任期为 2020 年 10 月 16 日至 2023
年 10 月 16 日；辞职后，杜海涛先生仍在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，高嘉阳先生、杜海涛先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。高嘉阳先生、杜海涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司对高嘉阳先生、杜海涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    因高嘉阳先生、杜海涛先生辞职后监事会成员低于法定最低人数，高嘉阳先

生、杜海涛先生将继续履职（履行监事会主席、监事职责）至股东大会选出新的

监事为止。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第二届

监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提

名王明霞女士、余光平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详

见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

    本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




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华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事会

                     2021 年 4 月 6 日




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附件：

    王明霞，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾担任昆山伟时电子有限公司总务主任；2011 年至今，

任本公司人力资源人事组长。

    截至本公告日，王明霞女士未直接持有公司股份，其与公司控股

股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。王明霞女士不存在受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易

所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。




    余光平，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历。曾担任贵州鸿宝集团职工；2003 年至今，任本公司生产

部班长。

    截至本公告日，余光平先生未直接持有公司股份，其与公司控股

股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。余光平先生不存在受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易

所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。




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