证券代码：300809           证券简称：华辰装备          公告编号：2021-011



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 2:30 开始；

    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日 2021 年 4 月 15 日（星期四）下午收市后，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可
以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼会议室。



    二、会议审议事项

    1、审议《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    2、审议《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》

    4、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》

    上述议案已经 2021 年 4 月 6 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二
届监事会第三次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关
内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    议案 1、议案 2 和议案 3 属于特别决议议案，需要经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

    议案 1、议案 2 和议案 3 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小
投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

    议案 1、议案 2 和议案 3 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

    议案 4 采取累积投票方式选举，本次应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。




    三、议案编码
                                                                        备注
   提案编码                提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
                 《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年
    1.00                                                                  √
                   限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                 关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限
    2.00                                                                  √
                   制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制
    3.00                                                                  √
                         性股票激励计划相关事项的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
    4.00             《关于补选公司非职工代表监事的议案》           应选人数 2 人
                 选举余光平先生担任第二届监事会非职工代表监事候
    4.01                                                                  √
                                     选人
                 选举王明霞女士担任第二届监事会非职工代表监事候
    4.02                                                                  √
                                     选人
    四、会议登记事项

    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

    2、登记时间：2021 年 4 月 21 日（星期一）上午 8:30-下午 16:30。

    3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼证券部。

    4、会议联系方式：

    联系人：王裕超

    联系电话：0512-55107950

    传 真：0512-55107976

    电子邮箱：zqb01@hiecise.com

    5、其他事项：
    本次股东大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。



    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、公司第二届监事会第三次会议决议。

    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件 2：《授权委托书》

    附件 3：《2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

    特此公告。




                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 6 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“350809”，投票简称为“华辰投票”

    2、优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

    本公司无优先股。

    3、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                           填报

           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                   ...                                   ...

                 合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非职工代表监事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 4 月 22 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                                     授权委托书

      华辰精密装备（昆山）股份有限公司：

      兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山）
 股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
 署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                       备注        同意     反对     弃权
    提案编码              提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
                     总议案：除累积投票提案外的
     100                                                 √
                           所有提案
非累积投票提案
           《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公
   1.00    司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>          √
                       及其摘要的议案》
            关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司
   2.00     2021 年限制性股票激励计划实施考核管理         √
                         办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00      2021 年限制性股票激励计划相关事项的议         √
                             案》
累积投票提案（采用等额选举）
                                                     应选人数 2
   4.00    《关于补选公司非职工代表监事的议案》                           选举票数
                                                         人
           选举余光平先生担任第二届监事会非职工
   4.01                                                   √
                     代表监事候选人
           选举王明霞女士担任第二届监事会非职工
   4.02                                                   √
                     代表监事候选人



                                     委托人/单位名称（签章）：_____________________

                                     身份证/统一社会信用代码：_____________________

                                           委托股东持有股数：_____________________

                                             委托人股票账号：_____________________

                                                  受托人签名：_____________________
                                            受托人身份证号码：_____________________




备注：

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏

目里划“√”；

2、议案 4 采取累积投票制选举，请在所列每项议案之“选举票数”中填写同意的股数，否

则无效。

3.单位委托须加盖单位公章；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
附件 3：

                   华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称

法人股东法定代表人/执行事务合伙人

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                   □是             □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参

加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、

传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（机构股东盖章）：________________________________