证券代码：300809          证券简称：华辰装备             公告编号：2021-015



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

      华辰精密装备（昆山）股份有限公司司（以下简称“公司”）2021 年第
一次临时股东大会会议通知已于 2021 年 4 月 7 日以公告形式发出。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    1、会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 2:30

    2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长曹宇中先生

    5、网络投票时间：2021 年 4 月 22 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 4 月
22 日（星期四）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （二）会议出席情况

    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 13 人，合计持
有股份数 112,015,900 股，占公司有表决权股份总数的 71.3841％。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 4 人，合计持有股份数 111,900,000 股，占公司有表决
权股份总数的 71.3102％；通过网络投票出席会议的股东 9 人，合计持有股份数
115,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0739%。

    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 9 人，合计持有股份数 115,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0739％。其中：出席现场会议的中小投资者 0
人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票出
席会议的中小投资者 9 人，合计持有股份数 115,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0739％。

    公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
     二、本次股东大会的议案审议表决情况
     本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以
现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

    1、审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    关联股东徐彩英女士回避表决，回避股份总数为 1,900,000 股。
    表决结果:同意 110,000,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8947%；反对 115,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1053%；
弃权 0   股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0％；反对 115,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本
议案获得通过。

    2、审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    关联股东徐彩英女士回避表决，回避股份总数为 1,900,000 股。
    表决结果:同意 110,000,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8947%；反对 115,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1053%；
弃权 0   股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0％；反对 115,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本
议案获得通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
    关联股东徐彩英女士回避表决，回避股份总数为 1,900,000 股。
    表决结果:同意 110,000,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8947%；反对 115,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1053%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0％；反对 115,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本
议案获得通过。
    4、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

    4.01 选举余光平先生担任第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 111,915,505 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9104%。其中，中小投资者表决情况为，同意 15,505 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 13.3779%，表
决结果为当选。

    4.02 选举王明霞女士担任第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 111,915,505 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9104%。其中，中小投资者表决情况为，同意 15,505 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 13.3779%，表
决结果为当选。




    三、律师出具的法律意见
    北京金杜律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金杜律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会之法律意见书。


     特此公告。
                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 22 日